A Justiça determinou o bloqueio de R$ 5 milhões das contas de investigados por integrar uma organização criminosa de agiotagem e lavagem de dinheiro, desarticulada nessa terça-feira (11) durante a Operação Macondo, deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública do Piauí.
A decisão foi assinada pelo juiz Valdemir Ferreira Santos, da Central de Inquéritos de Teresina, em 20 de outubro.
A ação, executada
simultaneamente nas cidades de Teresina, Parnaíba, Oeiras, Barras, Picos e Água
Branca, resultou nas prisões de cinco pessoas, que também foram alvos de
mandados de busca e apreensão. As medidas judiciais fazem parte de um conjunto
de ações para desmantelar o esquema de concessão irregular de crédito e
extorsão que vinha sendo investigado há meses.
Modus operandi
De acordo com
a Polícia Civil, o grupo criminoso era composto majoritariamente por
estrangeiros da Colômbia e da Venezuela, que atuavam oferecendo empréstimos
informais a pequenos comerciantes, vendedores ambulantes e trabalhadores
autônomos. As ofertas eram feitas sem qualquer contrato formal, mas com juros
abusivos que chegavam a 30% ao mês e cobranças diárias ou semanais.
As investigações apontam que os
agiotas utilizavam métodos de cobrança violentos e coercitivos, incluindo
ameaças, destruição de mercadorias, perseguição e intimidação psicológica. Em
alguns casos, as vítimas relataram desaparecimentos e suicídios motivados pelo
desespero diante das cobranças impostas pelo grupo.
Bloqueio de R$ 5 milhões
Em razão do
alto volume de dinheiro movimentado pelos investigados, a Justiça do Piauí
determinou o bloqueio de R$ 5 milhões em contas bancárias vinculadas
aos indivíduos, a fim de poder ressarcir, futuramente, as pessoas que acabaram
sendo lesadas pelo grupo com atuação em toda a capital piauiense.
A medida de bloqueio deverá ser
deflagrada em momento definido pela Autoridade Policial, objetivando o bom
andamento da investigação, garantindo assim a sigilosidade que o procedimento
policial requer e o êxito nas futuras diligências.
Caso não seja promovida a ação
penal em 60 dias contados da data da efetivação da presente medida, o juiz
determinará o levantamento do sequestro dos bens dos investigados.
Quem são os
alvos da investigação
Entre os
estrangeiros apontados pela investigação estão: Jair Antônio Rios Sosa, Juan
Jose Morales Mesa, Ronal Jose Diaz Fugueroa, Diego Fernando Gonzales Martinez,
Emilio Rafael Salas Lopes, Eimer Danwuil Bacca Pabon, Ivan Alfredo Pabon
Manrique, Marco Túlio Andrade Quintero, Rene Antica Gozalez, Rodolfo Alberto
Martinez, José Rafael Pena, Joyce Arnardo Lopez Villahermosa, Yojan Andres
Cuartas Hernandez, Jesus Antônio Brinez Badell e Xiomara Ramírez Torres.
A investigação revelou que
parte dos integrantes concedia empréstimos diretamente a comerciantes e
trabalhadores autônomos em feiras e mercados de Teresina, enquanto outros
atuavam na cobrança coercitiva, recorrendo a ameaças, destruição de mercadorias
e constrangimento público das vítimas.(GP1)





















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