Justiça bloqueia R$ 5 milhões de agiotas estrangeiros alvos da Operação Macondo no Piauí

A Justiça determinou o bloqueio de R$ 5 milhões das contas de investigados por integrar uma organização criminosa de agiotagem e lavagem de dinheiro, desarticulada nessa terça-feira (11) durante a Operação Macondo, deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública do Piauí.

A decisão foi assinada pelo juiz Valdemir Ferreira Santos, da Central de Inquéritos de Teresina, em 20 de outubro.

A ação, executada simultaneamente nas cidades de Teresina, Parnaíba, Oeiras, Barras, Picos e Água Branca, resultou nas prisões de cinco pessoas, que também foram alvos de mandados de busca e apreensão. As medidas judiciais fazem parte de um conjunto de ações para desmantelar o esquema de concessão irregular de crédito e extorsão que vinha sendo investigado há meses.

Modus operandi

De acordo com a Polícia Civil, o grupo criminoso era composto majoritariamente por estrangeiros da Colômbia e da Venezuela, que atuavam oferecendo empréstimos informais a pequenos comerciantes, vendedores ambulantes e trabalhadores autônomos. As ofertas eram feitas sem qualquer contrato formal, mas com juros abusivos que chegavam a 30% ao mês e cobranças diárias ou semanais.

As investigações apontam que os agiotas utilizavam métodos de cobrança violentos e coercitivos, incluindo ameaças, destruição de mercadorias, perseguição e intimidação psicológica. Em alguns casos, as vítimas relataram desaparecimentos e suicídios motivados pelo desespero diante das cobranças impostas pelo grupo.

Bloqueio de R$ 5 milhões

Em razão do alto volume de dinheiro movimentado pelos investigados, a Justiça do Piauí determinou o bloqueio de R$ 5 milhões em contas bancárias vinculadas aos indivíduos, a fim de poder ressarcir, futuramente, as pessoas que acabaram sendo lesadas pelo grupo com atuação em toda a capital piauiense.

A medida de bloqueio deverá ser deflagrada em momento definido pela Autoridade Policial, objetivando o bom andamento da investigação, garantindo assim a sigilosidade que o procedimento policial requer e o êxito nas futuras diligências.

Caso não seja promovida a ação penal em 60 dias contados da data da efetivação da presente medida, o juiz determinará o levantamento do sequestro dos bens dos investigados. 

Quem são os alvos da investigação

Entre os estrangeiros apontados pela investigação estão: Jair Antônio Rios Sosa, Juan Jose Morales Mesa, Ronal Jose Diaz Fugueroa, Diego Fernando Gonzales Martinez, Emilio Rafael Salas Lopes, Eimer Danwuil Bacca Pabon, Ivan Alfredo Pabon Manrique, Marco Túlio Andrade Quintero, Rene Antica Gozalez, Rodolfo Alberto Martinez, José Rafael Pena, Joyce Arnardo Lopez Villahermosa, Yojan Andres Cuartas Hernandez, Jesus Antônio Brinez Badell e Xiomara Ramírez Torres.

A investigação revelou que parte dos integrantes concedia empréstimos diretamente a comerciantes e trabalhadores autônomos em feiras e mercados de Teresina, enquanto outros atuavam na cobrança coercitiva, recorrendo a ameaças, destruição de mercadorias e constrangimento público das vítimas.(GP1)